Секреты трейдера, создавшего миф о PEPE

Обратим внимание на самый популярный мемкоин этого года PEPE, вокруг которого существует множество мифов о богатстве. Например о том, что некоторые "умные" адреса потратили $100 на покупку PEPE в момент его выпуска и не выходили из позиции, в итоге заработав многотысячные проценты (ончейн данные могут подтвердить это).

Обычные люди не могут иксануть на таких проектах потому, что наиболее прибыльные проекты такого рода обычно контролируют трейдеры, которые могут покупать в самом начале и продавать на пике цен. Первоначальная цель создания такого типа мем-проектов заключается в отмывании "грязных" денег.

Недавно "NFTethics" опубликовал несколько длинных статей. После внимательного анализа ончейн данных и разнообразных доказательств была установлена истинная личность трейдера, стоящего за PEPE. Ключевые моменты из его твитов:

• В ноябре 2021 года средства проекта Rug Pull AnubisDAO были отмыты с использованием популярного проекта PEPE этого года, стоял за этим анонимный и известный инвестор в DeFi под ником Sisyphus.
• Его подлинная личность - Кевин Павлак, глава OpenSea Ventures, и сейчас он ведет роскошный образ жизни.
• Sisyphus (Кевин Павлак) - настоящий лидер проекта AnubisDAO. Он получил приватный ключ управляющего проектом на тот момент с помощью хакерских методов и перевел средства. Ему успешно удалось найти козла отпущения и избежать наказания.

Представитель OpenSea прокомментировал это событие: "Кевин Павлак покинул свою должность в июне 2023 года и имел ограниченный объем работы во время работы в OpenSea, занимая не руководящую должность. Неизвестно, был ли он связан с инцидентом Rug AnubisDAO. Кроме того, у нас нет связи или информации о проектах, поскольку они проводились до его присоединения к OpenSea."

Отмывание средств проекта Anubis Rug с помощью PEPE

В ноябре 2021 года проект, имитирующий OlympusDAO, AnubisDAO (токен ANKH), привлек 13256,4 ETH (на тот момент ~$57 млн) после проведения LBP (ликвидность в бутстрап-пуле). Однако вскоре управляющие обнаружили, что средства были переведены на другой адрес. На тот момент LBP шел уже 20 часов и еще не завершился.

В день похищения средств AnubisDAO, Sisyphus все еще активно продвигал проект в Discord и заявлял, что купил на $420 000 и будет покупать еще больше в будущем и утверждал, что даже если разработка не будет идти гладко, в конечном итоге каждый получит обратно свой первоначальный вклад.

Проект провалился на следующий день. Sisyphus немедленно написал длинное эссе, разъясняя свою ответственность. Так же заявил, что связался с правоохранительными органами в США и Гонконге, Китай, и призвал хакеров вернуть деньги как можно скорее. С тех пор больше не упоминал проект.

За последние два года эти украденные средства постоянно переводились на разные валютные миксеры и платформы для отмывания. Один из адресов кошелька (Anubis Rug 3) взаимодействует с FixedFloat, платформой на Сейшельских островах.

Первоначальные средства для ранних холдеров PEPE также пришли с платформы FixedFloat, таких как Zach Testa (аккаунт: DegenHarambe) и Max Zim (аккаунт: SumFattyTuna). Zach Testa купил PEPE всего через несколько минут после его выпуска 14 апреля, а затем опубликовал твит о проекте. Max Zim через 3 минуты ретвитнул и также купил PEPE.

Max Zim является бывшим соседом Sisyphus . До AnubisDAO Rug их кошельки взаимодействовали для переводов, а Zim и Testa участвовали вместе в интервью.

17 апреля Sisyphus опубликовал твит о превращении 0,02 ETH в 63 ETH на покупке PEPE и опубликовал адрес, начинающийся с 0x 5 DD. Этот адрес получил стартовый капитал с платформы FixFloat 7 апреля. Так же 7 апреля была запущена другая версия токена "PEPE" (aPEPE) с тем же контрактом и теми же ранними холдерами, например Zim купил его 7 апреля.

После перевода с кошелька "Anubis Rug 3" 3000 ETH, адрес кошелька Zim начал активно покупать PEPE. Средства Anubis в основном отмывались через платформы, такие как Stake и адреса кошельков фонда, связанные с PEPE, также переводили большие суммы средств на Stake после запуска PEPE (14 апреля), а затем на FixFloat. Большинство украденных средств Anubis были переведены с марта по июль этого года, что практически совпадает с циклом роста PEPE. Между ними существует глубокая корреляция, и украденные средства могли быть отмыты через PEPE.

Sisyphus побеждает Anubis и создает свой собственный Rug Pull

Согласно расследованию "NFTethics", Sisyphus является мозгом проекта Anubis, и практически для всего требовалось его одобрение и подпись, включая точную формулировку каждого опубликованного твита и каждого технического или финансового вопроса.

Никто из нас действительно не понимает LBP (Liquidity Boot Pool), за исключением Sisyphus.

После инцидента Sisyphus утверждал, что "члены DAO согласились разрешить Beerus развернуть LBP, потому что они были либо недоступны, либо не хотели брать на себя ответственность". Но внутри чата не было никаких доказательств, подтверждающих это заявление.

Утром, перед инцидентом с AnubisDAO, команда совещалась по поводу запуска LBP и получила рассылку с адреса электронной почты Sisyphus , содержащее PDF-файл с SAFT (простое соглашение о будущих токенах). Немного позже все средства LBP были похищены.

Согласно последующим расследованиям, ни платформа Copper, ни смарт-контракты Balancer не были взломаны. Другими словами, учетная запись кошелька Beerus, создателя LBP, была или скомпрометирована, как он сказал, или он действовал по своей инициативе. Sisyphus утверждал, что таких электронных писем не отправлял.

При анализе электронных писем не было обнаружено установленных троянских вирусов, что переместило внимание на взлом компьютера Beerus. Позже он предоставил свой компьютер в Гонконгскую полицию, чтобы доказать свою невиновность.

Кроме некоторых членов команды никто не знал, что у Beerus есть права на управление LBP.

Почему Beerus получил вредоносное ПО? Не имеет смысла целиться в него. Как известно, aureliusBTC и я - разработчики, ближе к мастер-приватному ключу. Посторонние не знают конкретной ситуации в Beerus.

Sisyphus поинтересовался у Beerus: "Чувак, на что ты кликнул?" В то время как Beerus еще не раскрыл всему миру, что он кликнул на вредоносное PDF-письмо, и никто другой не знал об этом.

После выкачивания фонда LBP, Sisyphus обвинил Beerus в "подставе" проекта, также опубликовал IP-адрес атакующего, заявив, что он происходил из Гонконга, где жил Beerus. На самом деле этот IP-адрес происходил от поставщика услуг VPS третьей стороны, который может арендовать серверы в разных регионах. Позже инвесторы раскрыли истинную личность Beerus - он был 19-летним сыном Чжэн Шуньчинга, известной фигуры в Гонконгской индустрии скачек.

Sisyphus снова взялся за рупор, и на самом деле он Кевин Павлак, глава OpenSea Ventures

Sisyphus , утверждавший, что вложил $420 тыс в проект Anubis, совершенно не расстроился после скама проекта. Написав краткую статью, он перестал следить за дальнейшими событиями.

6 ноября (через неделю после атаки) Sisyphus открыл еще одну учетную запись в Twitter под псевдонимом "0x Magallan" (сейчас удалена). Этот аккаунт был крайне активен в последние два года, опубликовав более 5 000 сообщений и принимал участие в маркетинге различных проектов. В аккаунте указаны два адреса кошелька: ferdinand-magellan.eth и ukrainedonations.eth.

На самом деле есть много спорных аспектов в деятельности Кевина Павлака. Например, он однажды приобрел дорогой NFT Etherrock 72, раздробил его на токены PEBBLE с использованием протокола фрагментации NFT Fractional и продал их с наценкой. Токен PEBBLE упал более чем на 99% с ATH. Проект был закрыт в 2023 году, и все операции завершены, а официальный веб-сайт PEBBLE pebble.xyz также находится на стадии продажи.

Никто никогда не видел настоящих лиц Sisyphus и 0x Magallan, и в сети нет соответствующей информации. Тем не менее, "NFTethics" подтвердил его настоящую личность через различную ончейн информацию и нескольких источников, и это Кевин Павлак, руководитель OpenSea Ventures.

Во-первых, метки времени на адресах pawlak.eth и sisyphus.eth совпадают. Ончейн данные показывают, что они все создавали Zorbs (ZORB) в пределах 1 минуты, и они также создавали sismo.eth DAO (SDAO) в пределах 10 минут. В то же время интервалы между другими операциями на блокчейне также были очень короткими, и аккаунты в основном были активными с частыми операциями.

Интересно, что Кевин Павлак часто использует псевдоним Sisyphus, чтобы публиковать критические посты о OpenSea. Возможно, он хочет оказать давление на них, чтобы OpenSea запустили проект, из которого он мог бы выгодно извлечь пользу, или, возможно, он просто жалуется.

Много людей, включая журналиста Тима Копеланда из The Block, подтвердили, что истинная личность Sisyphus — это действительно Кевин Павлак, и, на самом деле, его личность хорошо известна в узких кругах. Теперь он переименовал кошелек в pawlak.eth. Адрес кошелька: 0xBB5BB336d1Db8471B77F936C210B15fa2A5b3cbb.

Кевин Павлак умён, полуфиналист соревнования Intel Science Talent, имеет степень в химической инженерии и хочет стать хирургом или научным исследователем, но люди, которые знают его, упоминают о его тёмной стороне: беспощадный, аморальный, антисоциальный и способный лгать без сожаления.

В прошлом октябре Кевин Павлак приобрёл ещё одну недвижимость в Нью-Йорке за $3,3 млн. Не так давно приобрёл Rolls-Royce и Lamborghini (стоимостью более $1 млн) во Франции и лично продемонстрировал своё богатство и роскошный образ жизни.