CFTC подала в суд на Binance и CZ за якобы нарушение федеральных законов и отказ от регистрации биржи в США. Интересные моменты связанные с CZ и Binance:
- CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal, используя функциональность автоматического удаления. И обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокирование пользователей из США.
- Binance торговал на своей платформе через ~300 собственных аккаунтов, которые прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.
- В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки "ХАМАС" на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "большие суммы представляют собой отмывание денег". Коллега Лима ответил: "едва ли можно купить АК47 за 600 баксов".
- BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются "товарами".
- Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.
- В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”
- В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.
- Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.
- 9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговал на Binance.
- В октябре 2020 CZ попросил заменить в отчете Binance строку с 2,8 млн пользователями с “США” на “UNKWN”.
Всего русских аккаунтов на Binance 5,31% - 870K. Самый большой прирост русских аккаунтов произошел в октябре 2020.
- Некоторые аналитики предполагают, что иск CFTC был подан без предварительного уведомления, как политический ход, чтобы показать SEC, что иск к Binance про commodities, и он в их юрисдикции.
Аналитик Adam Cochran в Твиттере предположил, что:
- У Binance US нет будущего.
- Маркетмейкеры с американскими бенефициарами исчезнут с Binance.
- Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда.
- Технически Binance International нарушает правила, предлагая любые торговые услуги даже за пределами США.
- Binance Labs возможно ждет ликвидация.
- Binancе ждут миллиардные штрафы: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д. для всех физических и юридических лиц, находящихся в США, начиная с 2017 года + гражданские штрафы.
- Команда Binance больше никогда не сможет легально владеть американскими ценными бумагами, и работать в американских компаниях.
