Интересная аналитика по кошелькам Tier-1 фондов.
Jump Crypto
Общий баланс: $3,8 млрд
Более мелкие позиции ($1 млн - $10 млн) включают: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE, LDO.
В последние пару дней Jump выкупил $50 млн+ BUSD на Paxos (вероятно, это арбитражная стратегия).
Примечание: Это только EVM кошельки. Вероятно есть несколько кошельков, содержащих много SOL и wETH на Solana.
Blockchain Capital
Общий баланс: $87,2 млн
Более мелкие позиции ($100 тыс - $1млн) включают: SUSHI, NXM, BAL, GAMMA, OHM, PERP.
Интересно видеть MATIC в качестве их крупнейшей публичной позиции. Большая часть этих токенов была приобретена в 2023 году.
Polygon запускает свой zkEVM 27 марта.
Между тем, Blockchain Cap являются лид инвестором в раунде series С проекта zkSync.
a16z
Общий баланс: $310 млн
a16z контролирует > 4% от общего объема предложения UNI, что дает им достаточно голосов для отклонения предложений (что они недавно и сделали в отношении развертывания Uniswap в цепи BNB через Wormwhole).
a16z также инвестирует в LDO, DYDX, STG, OP и другие.
Amber Group
Общий баланс: $245 млн
- $119 млн ETH
- $74 млн USDC/USDT
- $21,5 млн FET
- $8,3 млн DYDX
- $3,6 млн wBTC
- $2,2 млн SWISE
- $1,8 млн CVX
Более мелкие позиции ($100 тыс - $1 млн) включают: MATIC, AAVE, LINK, GRT, LDO, SYN, FTM.
Из всех LSD, Amber Group имеет наибольшую уверенность в SWISE.
Amber Group купил токены FET (FetchAI) стоимостью более $20 млн за последние три дня.
Кроме того, Amber недавно взаимодействовала с кошельком, на котором хранится $17 млн ETH, $8 млн RNDR и $5 млн MATIC. Возможно, это тоже их кошелек.
Wintermute
Общий баланс: $401 млн
В последние несколько дней Wintermute арбитражил/продавал BUSD на $20 млн.
Также Wintermute, похоже, продал ~$4 млн APE в феврале.
Paradigm
Общий баланс: $382 млн
- $195 млн LDO
- $166,5 млн ETH
- $20,47 млн MKR
Скорее всего, это лишь некоторые из их крупных позиций. Другие инвестиции включают Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware.
Интересно, что Paradigm является одним из крупнейших инвесторов в Lido Finance.
Paradigm также имеет > $2 млн MKR, размещенных для управления на MakerDAO.
Dragonfly Capital
Общий баланс: $90,4 млн
Среди других заметных инвестиций - Near, Cosmos, Mina, zkSync.
DeFiance Capital
Общий баланс: $85 млн
Defiance также стейкает большое количество USDC на Stargate.
Краткие выводы:
- Dragonfly, Paradigm, DeFiance делают ставку на LDO;
- Jump Trading, Paradigm, Wintermute держат крупный капитал в ETH;
- Среди монет других блокчейнов, многие имеют в портфеле Matic;
- Информация по кошелькам отражает только активы в ETH сети, возможно, значительные средства фондов хранятся в сетях других блокчейнов.
